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又有騙貸大案!57枚“蘿卜章” 騙了7家銀行5個多億!

2021年06月04日 00:39
來源: 中國基金報

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原標題:又有騙貸大案!57枚“蘿卜章”,騙了7家銀行5個多億!

摘要
【又有騙貸大案!57枚“蘿卜章” 騙了7家銀行5個多億!】近日,山東省金鄉縣人民法院公布的一則刑事案件判決書顯示:2011年至2019年,山東濟寧人季某,利用其實際控制的20多家公司,指使多名財務科員工通過偽造虛假財務報表、私刻印章等方式,從建行、農行等7家銀行貸款5.17億元。

  山東季老板膽量驚人,9年間先后16次指使員工刻蘿卜章、偽造報表,從銀行騙貸5億多元。

  近日,山東省金鄉縣人民法院公布的一則刑事案件判決書顯示:2011年至2019年,山東濟寧人季某,利用其實際控制的20多家公司,指使多名財務科員工通過偽造虛假財務報表、私刻印章等方式,從建行、農行等7家銀行貸款5.17億元。

  今年4月29日,季某以騙取貸款罪,被執行有期徒刑4年6個月,并處罰金100萬元。參與騙貸的8名員工和私刻印章店老板也受到了不同程度刑罰。

  多家銀行上當

  恒豐被騙貸額度最多

  季某是山東裕林信息科技集團有限公司、山東長金昊煤業有限公司、濟寧順天經貿有限公司等20余家公司的實際控制人。

  根據法院判決書,從2011年到2019年,季某某先后16次指使員工通過偽造財務報表、公司印章等貸款資料,從威海市商業銀行濟寧分行、齊商銀行股份有限公司濟寧高新區支行、齊商銀行股份有限公司濟寧分行、恒豐銀行股份有限公司濟寧分行、中國建設銀行股份有限公司濟寧分行、中國農業銀行股份有限公司濟寧高新技術產業開發區支行、濟寧農村商業股份有限公司7家銀行分(支)行貸款51742.9168萬元。

  其中,恒豐銀行是被騙貸款額度最高的一家。2015年到2019年,恒豐銀行濟寧分行先后三次上當受騙,騙貸總額度近1.5億元。同樣的四年里,威海市商業銀行濟寧分行被季某等人騙貸4次,次數最多。

  季某和下屬的騙貸過程分工明確。判決書披露,2014年12月至2019年3月,季某安排山東裕林信息科技集團有限公司結算科經理曹某辦理貸款。隨后,曹某又安排結算科員工顏某和吳某偽造資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、銀行流水、納稅申報表、審計報告、購銷合同、印章,以濟寧順天經貿有限公司、濟寧市富寧商貿有限公司為擔保,以山東聚魯商貿有限責任公司的名義,從齊商銀行濟寧分行騙取貸款。截至案發,尚欠齊商銀行濟寧分行貸款本金4970萬元。

  各家銀行匯入季某公司的貸款,被用于購買房產、歸還貸款、發放工人工資等。

  私刻印章57枚也曾失手

  季某和下屬們的行騙也有失手的時候。2016年,季某安排吳某某偽造了天津森偉科技有限公司等21家公司的21枚印章,企圖通過季某實際控制的金嘉威商貿有限公司從銀行騙取貸款,因銀行審核嚴格貸款未成功。

  隨后,在騙取銀行貸款過程中,季某某指使曹某、徐某等人通過“誠信工藝美術刻字店”老板高某偽造公司印章,私刻了濟寧中山公用水務有限公司等32家公司的36枚公司印章,成功騙取銀行信任。

  法網恢恢疏而不漏。根據另一份判決書,季某的下屬曹某、顏某、徐某等8名員工犯騙取貸款罪或偽造公司、企業印章罪被判以一年兩個月到兩年四個月不等的刑期,并處以罰款。而“誠信工藝美術刻字店”老板高某也被判有期徒刑一年五個月,并處罰金1萬元。

(中國裁判文書網)

(文章來源:中國基金報)

(責任編輯:DF407)

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